株主総会議事録のサンプル（雛形）を紹介します。
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臨時株主総会議事録のサンプル、雛形及び書式です。定款変更における事業目的を変更する場合に作成する臨時株主総会議事録のサンプル・雛形です。この臨時株主総会議事録のサンプル（雛形及び書式）を使用する場合には、ご自身の会社の実情に合わせた臨時株主総会議事録に変更するなどして、自己の責任においてご使用ください。
臨時株主総会議事録のサンプル（雛形）
臨時株主総会議事録
日 時 平成＊＊年＊＊月＊＊日 開催午前９時００分 閉会午前１０時００分
場 所 当会社本店会議室
発行済株式の総数 １００株
議決権を行使することができる株主の数 ２名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 １００株
出席株主数（委任状による者も含む） ２名
この持ち株総数 １００個
この議決権の総数 １００個
議長 代表取締役 日 本 太 郎
出席取締役 取締役 日 本 太 郎 取締役 日 本 一 郎
議事録作成者 代表取締役 日 本 太 郎
議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。
議 案 定款変更の件
議長は、事業目的に関する規定である定款第２条を下記のとおり変更したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を諮ったところ、満場一致をもって次のとおり可決確定した。
変更後の定款
（目的）
第２条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
１．○○○○○○
２．□□□□□□
３．△△△△△△
４．前各号に附帯又は関連する一切の事業
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役において記名押印する。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
株式会社ＡＢＣＤＥＦＧ臨時株主総会
議長代表取締役 日 本 太 郎 印 取締役 日 本 一 郎 印
